Представителство пред инвестиционни посредници при наследяване на портфолио.
Помагаме на наследници на инвеститори с акции, ETF-и или служебни акции при чуждестранни брокери – Interactive Brokers, E*TRADE, Fidelity, Charles Schwab и други. Поемаме комуникацията с посредника от уведомяването за смъртта до прехвърлянето на активите. Цени от 500 €.
nikola@taxmonkey.bg
veselka@taxmonkey.bg
Какво правим за Вас
Действаме като Ваш пълномощник и водим процедурата докрай.
Уведомяване на брокерите
Изпращаме официално уведомление за смъртта и откриваме казус при всеки посредник.
Подготовка на документите
Акт за смърт, удостоверение за наследници, пълномощно, легализация и превод – съобразно изискванията на всеки брокер.
Преглед на портфолиото
Установяваме какво се държи при кой посредник, включително неусвоени или предстоящи вестинги на акции.
Американски данък върху наследството
Определяме кои активи са с US-situs и дали е нужен формуляр 706-NA и сертификат за прехвърляне от IRS.
Плащане на данъка
Питаме посредниците дали съдействат за плащане на данъка от активите, ако наследниците не могат да го платят в брой.
Прехвърляне на активите
Следим процедурата до прехвърляне на активите или получаване на средствата от наследниците.
Как протича процесът
Какви права имат наследниците
След като наследството е установено и данъчните задължения са уредени, наследниците избират какво да стане с портфолиото. Изборът е изцяло на клиента – ние го съветваме и изпълняваме.
Прехвърляне в нов акаунт при същия посредник
Наследниците откриват собствена сметка при същия брокер и активите се прехвърлят в нея, без да се продават. Инвестицията продължава непроменена.
Прехвърляне в акаунт при друг посредник
Активите се прехвърлят към сметка на наследниците при друг брокер по тяхно желание, без осребряване, ако приемащият посредник ги поддържа.
Осребряване и плащане
Активите се продават, а средствата се изплащат по банкова сметка на наследниците. Подходящо, когато не искат да запазят инвестицията.
Наличните варианти зависят от правилата на конкретния посредник и от вида на активите. Преди да изберете, проверяваме данъчните последствия.
Крайната цена зависи от броя на посредниците, държавите и сложността на портфолиото. Определяме я след преглед на казуса, преди да започнем.
Свържете се с насЧесто задавани въпроси
Не. Цената е за представителство и подготовка. Данъците и таксите на брокерите и на счетоводителите в САЩ се плащат отделно.
Да, нотариално заверено и, когато се изисква, с апостил. Помагаме с изготвянето му.
Когато активите с US-situs на починалия нерезидент надхвърлят прага от 60 000 USD.
Наследниците по права линия са освободени от данък върху наследството в България.
Кои сме
Адв. Никола Пенчев специализира в областта на данъчното облагане на финансови инструменти, както и в отношенията с инвестиционни посредници.
Адв. Веселка Великова работи с клиенти при отношения с институции, включително и в рамките на международно данъчно облагане.
Информацията на страницата е с общ характер и не представлява правен или данъчен съвет за конкретен казус.
